ISSN 2039-1676


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26 maggio 2017 |

Gli strumenti di prevenzione del riciclaggio

L’esperienza italiana nel quadro della quarta direttiva europea e prime osservazioni sullo schema di decreto attuativo

Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017

Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

 

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. Alcuni argomenti in tema di trasparenza di informazioni, la quarta direttiva europea in materia di riciclaggio. – 2. L’esperienza italiana: gli indicatori di anomalie. – 2.1 Gli strumenti di azione preventiva. – 2.2 Lo schema di decreto di attuazione della quarta direttiva europea. – 3. Conclusioni.